公告日期：2025-08-19

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目录

第一章 总 则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定......25

第二节 董事会......28

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......44

第八章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......47

第十章 修改章程......49

第十一章 附则......50

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。公司于 2008 年 2 月 21 日，由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司以
整体变更方式设立，在泰安市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，注册号：
370924228007290；2010 年 12 月 20 日，公司变更至山东省市场监督管理局登记
注册，注册号：370924228007290；2017 年 3 月 24 日，公司名称在山东省市场
监督管理局变更登记为：尤洛卡精准信息工程股份有限公司。公司统一社会信用代码为 91370000166441332C。

第三条 公司于 2010 年 7 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,034 万股，于 2010 年 8 月 6 日在深圳证券交易所
上市，股票代码：300099。

第四条 公司注册名称：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

英文全称：Uroica Precision Information Engineering Co.，Ltd

第五条 公司住所：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北

邮 编：271000

第六条 公司注册资本为人民币 737,265,255 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任时，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指……
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