公告日期：2025-08-19

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-053
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第三十次会议于 2025 年 8 月 18 日审议
通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年
9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的 规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、出席对象：

（1）2025 年 9 月 4 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不 能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附 件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一
号楼一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 √

作为投票对象的子议案数：8

2.01 《董事会议事规则》 √

2.02 《股东会议事规则》 √

2.03 《关联交易决策制度》 √

2.04 《对外担保管理制度》 √

2.05 《募集资金管理办法》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。