公告日期：2025-06-27

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-033
大连智云自动化装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 27 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道
大洋路 126 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 158 人，代表股份 36,566,922 股，占公司有表决
权股份总数的 12.6727％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 33,484,290 股，占公司有表决权
股份总数的 11.6043％。

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 3,082,632 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0683％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份 11,858,294 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1096％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,775,662 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0413％。

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,082,632 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0683％。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

同意公司《2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 35,194,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.2465％；
反对 1,335,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6520％；弃权37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1015％。

中小股东总表决情况：

同意 10,485,754 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4255％；反对 1,335,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.2617％；弃权 37,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3129％。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

同意公司《2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 35,188,682 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.2309％；
反对 1,336,940 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6561％；弃权41,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1129％。

中小股东总表决情况：

同意 10,480,054 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.3774％；反对 1,336,940 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 11.2743％；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3483％。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。