
公告日期:2025-08-26
证券代码:300096 证券简称:ST易联众 公告编号:2025-031
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2025 年 8 月 22 日上午 10:00-11:00 时,易联众信息技术股份有限公司(以
下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出,并经全体董事同意,于 2025 年 8 月 19 日发出增加议案的通知。本次
会议应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
(一)审议通过公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(二)审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
(三)审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十九次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 26 日
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