公告日期：2025-08-27

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－073
江西华伍制动器股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召开
第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订相关情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公
司（以下简称“公司”）及其股东和债权人 司（以下简称“公司”）及其股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”） 、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”） 、《中华人民共和国证券（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第 2 条 公司系依照《公司法》规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动 公司是由原上海振华港机（集团）丰城制动
器有限公司以截至 2007 年 12 月 31 日经审 器有限公司以截至 2007 年 12 月 31 日经审计
计的账面净资产值为基数，以整体变更方式 的账面净资产值为基数，以整体变更方式设设立，并在宜春市工商行政管理局注册登 立，并在宜春市工商行政管理局注册登记，
记，取得注册号为 360900110000767 的《企 取得注册号为 360900110000767 的《企业法
业法人营业执照》。 人营业执照》。公司的统一社会信用代码为：
91360981723917058Y。

第 7 条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增条款 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第 8 条 公司全部资产分为等额股份，……
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