公告日期：2025-07-29

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-037
湛江国联水产开发股份有限公司

关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资扩股事项概述

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日
召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的议案》，同意全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）以增资扩股方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海洋基金”）作为新股东等有关事宜。海洋基金拟以货币方式对国美水产增资 9,500 万元，其中 1,714.98 万元计入国美水产的注册资本，7,785.02万元计入国美水产的资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任。公司董事会授权公司管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

具体内容详见 2025 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的公告》（2025-036）。

二、本次增资事项的进展情况

2025 年 7 月 18 日，公司、国美水产、海洋基金和李忠先生等就上述关于国
美水产增资扩股事宜签署了《增资协议》、《股东协议》等相关协议文本。

近日，海洋基金已将投资款划转至国美水产账户，国美水产的注册资本将由6,590.00 万元增加至 8,304.98 万元，公司及公司子公司持有国美水产的股权比例将由 100%变更为 79.35%，海洋基金对国美水产的持股比例为 20.65%，国美水产为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。本次投资事项，仍需办理工商
变更登记等手续。

三、本次增资相关协议的主要内容

（一）增资协议

1、增资基本情况

（1）本次增资

①增资金额

海洋基金以货币方式出资 9,500 万元认购广东国美新增注册资本 1,714.98
万元，海洋基金所缴付的增资认购款的溢价部分（即增资认购款与新增注册资本之差）7,785.02 万元计入国美水产的资本公积。

②交割日后的持股比例

海洋基金增资认购款实缴出资之日即交割日（含当日），海洋基金将取得并持有国美水产 20.65%的股权，国美水产注册资本将变更为 8,304.98 万元。

交割日后，国美水产的股权结构如下：

股东名称 认缴出资额 实缴出资额 出资方式 出资比例
（人民币/万元） （人民币/万元）

湛江国联水产开 6,512.30 6,512.30 货币 78.41%
发股份有限公司

湛江国联饲料有 77.7 77.7 / 0.94%
限公司
湛江海洋壹号私

募股权投资合伙 1,714.98 1,714.98 货币 20.65%
企业(有限合伙)

合计 8,304.98 8,304.98 / 100.00%

③本次增资的定价依据

本次增资行为中，采用的投资估值基于经中审众环会计师事务所审计的，基准日为2024年12月31日的2024年财务报表中国美水产的净资产，为36,512.26万元。

④增资认购款的用途

本次投资资金拟用于以下用途：优化升级产能、拓展布局营销渠道以及补充运营流动资金。

（2）股权取得

自交割日起，海洋基金即成为国美水产股东并以其所持有的国美水产股权，依据《公司法》及交易文件的规定享有股东权利（包括但不限于分红权、表决权、知情权等）并承担股东义务，而无论国美水产关于本次投资的工商变更登记程序是否已经办理完毕、海洋基金是否已经在公司登记机关登记为国美水产的股东。自交割日起，国美水产的全部股东按照其实缴出资额行使表决权。

（3）全部对价

各方在此……
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