公告日期：2025-07-16

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-036
湛江国联水产开发股份有限公司

关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称“国美水产”）拟以增资扩股的方式引入湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海洋基金”）作为新股东。海洋基金拟以 9,500 万元向国美水产增资。公司放弃本次增资的优先认购权。

2、本次增资完成后，国美水产的注册资本将由 6,590.00 万元增加至8,304.98 万元，公司及公司子公司持有国美水产的股权比例将由 100%变更为79.35%，海洋基金对国美水产的持股比例为 20.65%，国美水产为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

3、海洋基金与公司不存在关联关系，本次增资扩股事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易尚需进行协议签订、办理资金交割、工商变更登记等手续，交易及实施过程仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资扩股事项概述

（一）本次增资扩股的基本情况

根据公司战略布局和经营发展需要，为提高全资子公司国美水产的资金实力和综合竞争力，降低公司资产负债率、优化资本结构，国美水产拟通过增资扩股
方式引入海洋基金作为新股东。海洋基金拟以货币方式对国美水产增资 9,500 万元，其中 1,714.98 万元计入国美水产的注册资本，7,785.02 万元计入国美水产的资本公积。公司放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，国美水产的注册资本将由 6,590.00 万元增加至 8,304.98
万元，公司及公司子公司持有国美水产的股权比例将由 100%变更为 79.35%，海洋基金对国美水产的持股比例为 20.65%，国美水产为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

（二）本次增资扩股的审议情况

公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第十三次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增资扩股并引入海洋产业基金的议案》，同意本次国美水产以增资扩股方式引入海洋基金作为新股东等有关事宜，公司放弃本次增资的优先认购权。公司董事会授权公司管理层及国美水产管理层与海洋基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资扩股事项相关协议，并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。公司实际控制人李忠先生为国美水产承担本次交易的分红差额补偿义务并为公司在本次交易中的付款义务承担连带责任。

（三）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资交易对方基本情况

（一）基本情况

1、企业名称：湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、成立日期：2024 年 12 月 31 日

5、统一社会信用代码：91440800MAE7EX3H3X

6、注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北 216 号沿海星岸公馆三楼 306 室
7、经营范围：股权投资；创业投资

8、合伙人情况：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司；广州乡村振兴投资合伙企业（有限合伙）；广东湛江海洋牧场产业发展私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）；湛江国联水产开发股份有限公司。

9、股权架构情况

（二）关联关系说明

海洋基金与公司不存在关联关系，海洋基金与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）资信情况

经查询，海洋基金不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

（一）基本信息

1、公司名称：广东国美水产食品有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、注册资本：人民币 6,590 万元

4、成立日期：2007 年 4 月 5 日

5、统一社会信用代码：9144088379935428X2

6、法定代表人：陈汉

7、注册地址：吴川市覃巴镇工业园

8、经营范围：水产……
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