公告日期：2025-08-29

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-063
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 9 月 25 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 09 月 25 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 09 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 19 日

7、出席对象：

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯
路向南 500 米）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司 非累积投票提案 √

章程>的议案》

2、上述审议事项已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、上述议案均需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理
人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照复印件，以便登记确认。
采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 23 日下午 16:30 前送达或传真到公
司。

2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯路向南 500 米）公司会议室

3、登记时间：2025 年 9 月 23 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
5、会议联系方式

联系人：郭娟

电子邮件：Dmb@golden-glass.cn

电话：（86）512-63108878

传真：（86）754-82535211

邮编：215200

地址：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯……
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