公告日期：2025-06-30

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-051

甘肃金刚光伏股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十五次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2025 年 6 月
27 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 6 月 27 日以现场及通讯表决的形式召
开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董
事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于孙公司签订重大算力销售合同的议案》

同意公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399,360,000.00 元，服务期限 5 年，按月度支付算力服务费用。算力业务的开展为公司开辟新的收入及利润来源渠道，有利于提升及改善公司经营能力。

董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备优质的资信情况和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信单位及人员，具备合同履约能力。

上海市通力律师事务所律师现场见证了本次合同签署，并对本次交易出具了
专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于孙公司签订重大算力销售合同的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十九日

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