公告日期：2025-08-23

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-043
四川科新机电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年9月9日（星期 二）召开2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00时；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日上午
9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月9日 上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）；

7、出席对象

（1）凡截止于股权登记日 2025 年 9 月 2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √

6.00 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 √

7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

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