
公告日期:2025-08-28
股票代码:300088 股票简称:长信科技 公告编号:2025-044
芜湖长信科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第十六次
会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 21
日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过本项议案。
公司 2025 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
经审核,董事会认为公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》内容符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和使用的实际情况,公司募集资金的存放管理和使用不存在任何违法违规情形,同意通过本项议案。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2025 年 8 月 27 日
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