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发表于 2025-08-27 19:35:23 股吧网页版
康芝药业:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300086 证券简称:康芝药业 公告编号:2025-035

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第六届监事会第十七次会议于2025年8月26日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2025年8月15日分别以邮件、电话和书面的方式发出,应出席本次会议监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,通过了以下议案:

1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》。
经审核,监事会认为:公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,认真总结并编制了《2025 年半年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营管理情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》。

2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项报告》。

经审议,监事会认为:2025 年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2025年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

3、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将部分自用房地产转为投资性房
地产的议案》。

经审核,监事会认为:因以上房地产所在区域有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,本次将部分闲置自用房地产转为投资性房地产具有可操作性。在不影响生产经营的情况下,公司利用自用闲置房地产用于出租获取收益,可
以提高房地产使用效率。本次决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的公告》。

4、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外出租部分闲置房产的议案》。
经审核,监事会认为:公司出租部分闲置房产是在确保公司正常生产经营的前提下展开,不会影响公司其他业务的开展和日常经营运作;公司出租闲置房产可有效盘活资产,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外出租部分闲置房产的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日

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