公告日期：2025-06-10

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-028

康芝药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司
（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 30 日
（星期一）在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次股东大会相关信息公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。

网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票通讯相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委托他人出席
现场会议。

（ 2 ） 网 络 投 票 ： 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

于股权登记日 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室。

二、本次股东大会审议的议案：

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：包含以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《公司 2024 年度……
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