公告日期：2025-08-19

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-047
深圳市银之杰科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确认
送达。

2.本次监事会会议于 2025 年 8 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场
B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监
事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。

4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2025 年半
年度报告及其摘要》。

经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2025
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于作废 2022
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关
规定，本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已授予尚未归属的 4,149,500 股限制性股票按作废处理。

公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月十九日

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