公告日期：2025-09-04

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-078
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00。

网络投票日期和时间：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 635 人，代表股份数量 347,318,436 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.0743%。

其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东632人，代表股份数量71,146,228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 634 人，代表股份数量 120,215,269 股，占公司
有表决权股份总数的 7.2943%。

其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 632 人，代表股份数量 71,146,228 股，占公司有表决权股份总数的 4.3169%。

3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 344,522,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1951％；反对 2,526,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7273％；
弃权 269,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0775％。

中小股东表决情况：同意 117,419,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6746％；反对 2,526,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1014％；弃权 269,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2240％。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案 2.01、修订《股东会议事规则》

该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。

表决情况：同意 338,824,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5545％；反对 8,213,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3649％；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 61,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806％。

中小股东表决情况：同意 111,721,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9345％；反对 8,213,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8326％；弃权 280,000 股（其中，因未投票……
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