公告日期：2025-08-19

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）权责利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 适用范围及原则

第二条本制度适用于下列人员：

1、董事：包括董事长、非独立董事、独立董事；

2、高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等；
3、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。

第三条本制度所指的“董事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、高级管理人员并履行董事、高级管理人员职责所领取的相应报酬。

第四条董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：

1、公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；

2、坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则；

3、实行收入水平与工作目标及公司效益挂钩的原则；

4、坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，促进公司的长期、稳定及高质量发展；

5、薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；

6、薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。

第三章 管理机构及职责

第五条公司股东会负责审议本制度。

第六条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议，负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。

第七条公司股东会授权董事会由其薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员进行年度薪酬、津贴的审议确认，审议确认后的薪酬将在公司年度报告中予以披露。

公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第八条公司任职的董事、高级管理人员的每年具体的薪酬标准及绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会授权董事长执行。

第四章 薪酬构成与标准

第九条董事、高级管理人员的年度薪酬（含税）构成及标准如下:

1、公司非独立董事的任职薪酬为董事津贴，在公司任其他职位的，不领取上述津贴，实际薪酬以实际任职岗位或劳动合同约定薪酬为准。

2、独立董事的任职薪酬为独立董事津贴，津贴标准为12万元/年，除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等。

3、公司的董事长、在公司任其他职位的董事、高级管理人员任职薪酬实施年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。

董事长、在公司任其他职位的董事、高级管理人员年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+保险福利。

（1）基本薪酬：根据董事长、在公司任其他职位的董事、高级管理人员所
任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（2）绩效薪酬：根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定；

（3）保险福利：根据国家和公司的有关规定执行。

4、董事、高级管理人员参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差 旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在 公司据实报销。

第十条公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪 酬标准，不得兼职领取薪酬。

第十一条公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或 调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪酬核算方法从发生岗 位变更的当月按新岗位标准执行。

第十二条为提高非独立董事及高级管理人员工作绩效、促进公司中长期 经营目标达成，公司可实施股权激励等长效激励方式对非独立董事及高级管 理人员进行激励，并配套实施相应的绩效考核。

第十三条薪酬与考核委员会负责拟定股权激励等长效激励计划草案并提 交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。