公告日期：2025-08-19

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-067
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2025年8月7日以电子邮件等方式向董事会成员发出。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、罗育银先生以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2025 年半年度经营情况，并结合 2025 年半年度财务情况编制了公司《2025 年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2025 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《公司法》，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等规章及规范性文件规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，同步废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程（2025 年 8 月）》《公司章程修订案（2025 年 8 月）》。

董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案事宜，授权的有效期限自股东会审议通过起至本次修订《公司章程》相关工商备案事宜办理完毕之日止，具体变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制定部分制度。董事会逐项审议通过了《股东会议事规则》等 35 项制度，并审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况如下：

1. 审议通过修订《股东会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过修订《审计委员会工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过修订《提名委员会工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过修订《战略委员会工作细则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过修订《利润分配管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，……
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