公告日期：2025-08-19

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-074
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于召开2025年度第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十五次会议决定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00 召开 2025 年度第四次
临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 4 日（星
期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 4
日（星期四）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
6、股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）。

7、股东会投票表决方式：

现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 1 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股
东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、本次股东会审议事项

提案 备注：该列打勾
提案名称 的栏目可以投票
编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（12）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《利润分配管理制度》 √

2.04 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.05 修订《独立董事工作制度》 ……
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