公告日期：2025-08-19

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
章

程

2025 年 8 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会提案与通知......15

第六节 股东会的召开......17

第七节 股东会表决和决议......19

第五章 董事和董事会...... 24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事会...... 28

第三节 董事会专门委员会......32

第四节 独立董事...... 34

第六章 高级管理人员...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计...... 44

第三节 会计师事务所的聘任......44

第八章 通知和公告...... 45

第一节 通知...... 45

第二节 公告...... 46

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......48

第十章 修改章程...... 49
第十一章 附则...... 50

第一章 总 则

第一条 为维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人和职工的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公
司。

公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第三条 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]138 号文批准，以发起方式设立。公
司在东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 914419007480352033。

第四条 公司于 2010 年4 月26 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]535 号文
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2010 年 5 月 20 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第五条 公司注册名称

中文全称：广东创世纪智能装备集团股份有限公司，简称“创世纪”；

英文名称：Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited.
第六条 公司住所：广东省东莞市长安镇长安振安西路 78 号 1 号楼 366 室；

邮政编码：523900。

第七条 公司注册资本为人民币 1,664,862,589 元。

经公司股东会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。代表公司执行公
司事务的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的……
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