公告日期：2025-08-19

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-070
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制 定及废止部分制度。具体情况如下表：

序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《审计委员会工作细则》 修订 否

4 《提名委员会工作细则》 修订 否

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

6 《战略委员会工作细则》 修订 否

7 《利润分配管理制度》 修订 是

8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

9 《独立董事工作制度》 修订 是

序号 制度名称 类型 是否需提交公
司股东会审议

10 《对外担保管理制度》 修订 是

11 《关联交易制度》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《募集资金管理制度》 修订 是

14 《重大投资管理制度》 修订 是

15 《累积投票制实施细则》 修订 是

16 《内部控制制度》 修订 是

17 《金融衍生品交易管理制度》 修订 否

18 《委托理财管理制度》 修订 否

19 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

20 《信息披……
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