公告日期：2025-08-26

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-042
辽宁奥克化学股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月12日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》；
《公司2025年半年度报告》全文及《公司2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，并在《中国证券报》《证券时报》上刊登《2025年半年度报告披露提示性公告》。

本议案已经公司风控审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于追加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；
同意公司追加2025年度与南京扬子奥克化学有限公司、上海东硕环保科技股份有限公司、陕西蓝谷新能源科技有限公司的日常关联交易，追加金额合计2,065.00万元。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议同意该议案。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于追加2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军回避表决。

三、审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2025年度审计工作的要求。公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构进行财务报告审计和内部控制审计，该事项在提交董事会审议前，已经董事会风控审计委员会审议。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，第六届董事会提名朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的人数不会超过公司董事会董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 选举朱建民先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.2 选举董振鹏先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.3 选举刘兆滨先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.4 选举宋恩军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.5 选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

具……
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