公告日期：2025-08-26

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-048
辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2025年9月10日（星期三）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）

7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日2025年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：上海奥克化学有限公司会议室（上海市青浦区诸光路1588弄568号706室（虹桥世界中心-L1A-7楼上海奥克会议室））

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 提案1、2为等额选举

提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 应选人数（5）人
事候选人的议案

1.01 选举朱建民先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举董振鹏先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘兆滨先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举宋恩军先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.05 选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 应选人数（3）人
候选人的议案

2.01 选举卜新平先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.02 选举任建纲先生为公司第七届董事会独立董事 √

2.03 选举刘国城先生为公司第七届董事会独立董事 √

非累积投 √

票提案

3.00 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ……
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