公告日期：2025-08-26

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-045
辽宁奥克化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2025年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。

二、换届选举情况

经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先生、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名卜新平先生、任建纲先生、刘国城先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，刘国城先生为会计专业人士。各位董事候选人简历情况详见附件。
董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

本次提名的独立董事候选人卜新平先生、刘国城先生已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任建纲先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会换届选举的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。上述董事候选人经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，公司第七届董事会非职工代表董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司职工代表董事由公司职工代表大会推选产生，职工代表董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起，并与公司第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。

三、其他说明

为确保董事会的正常运行，在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日
附件：董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

朱建民先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月毕业于沈阳化工学院辽阳化纤分院基本有机合成专业，本科学历。1988年6月毕业于大连理工大学应用化学专业，硕士学历。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工等新材料的研究开发及产业创新发展。1992年9月，领导创建辽阳奥克化学品公司，并担任公司法人和公司总经理。2000年1月，领导创建辽阳奥克化学有限公司，担任董事长、总经理。2007年7月，领导完成公司股改，并担任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁。历任公司一至五届董事长和一至三届总裁。现任奥克控股集团股份公司董事局主席兼高级总裁、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司执行董事兼总经理。现任国家教育部化工职教委副主任委员，中国化工教育协会副会长，中国石化联合会环氧精细化工专委会主任委员，中国表面活性剂产业联盟副理事长，中国化工学会常务理事及精细化工专委会副主任委员，辽商总会创始人之一，辽宁省石油和化工协会会长。现任奥克股份第六届董事会董事长。

朱建民先生通过公司的控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股份，与……
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