公告日期：2025-08-26

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-046
辽宁奥克化学股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司制度的议案》。公司于2025年8月22日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》。《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和部分治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会设置的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会风控审计委员会行使。公司第六届监事会原任期为2022年9月7日至2025年9月6日，公司定于2025年9月10日召开股东大会审议《关于取消监事会和废止<监事会议事规则>的议案》，监事会取消后，《辽宁奥克化学股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等监事会相关制度相应废止，监事仲崇纲先生、高雪夫先生、黄仁欢先生、邹健先生、仕佳俊先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范性文件和《辽宁奥克化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履职，确保公司正常运作。

公司第六届全体监事在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出
了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！

二、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则（原股东大会议事规则）》《董事会议事规则》的情况

公司根据相关法律法规对《公司章程》中与监事会、股东会称呼等相关的条款作出相应修订，同时修订《股东会议事规则（原股东大会议事规则）》《董事会议事规则》。修订内容如下。

（一）《公司章程》修订明细

修订前 修订后

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 理人员具有法律约束力的文件。依据本章本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁事、监事、总裁和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。

第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注……
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