公告日期：2025-08-07

代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-039
辽宁奥克化学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2025年8月22日（星期五）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月22日9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年8月19日（星期二）

7.会议出席人员：

（1）截至股权登记日2025年8月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号辽宁奥克化学股份有限公司会议室）。

二、本次股东大会审议的议案

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案： √

1.00 关于向关联参股孙公司提供担保的议案 √

2、议案审议及披露情况

本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告和文件。

根据《公司章程》等相关规定，该议案需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。该议案的关联股东应该回避表决。

本次股东大会提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（ 3 ） 异 地 股 东 可 以 邮 件 的 方 式 登 记 ， 邮 件 以 抵 达 公 司 邮 箱
（oxiranchem@126.com）时间为准。在邮件内需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件/扫描件，邮件主题请注明“股东大会参会报名”字样，本次会议不接……
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