公告日期：2025-08-28

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-044
恒信东方文化股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”“恒信东方”）第八届董事会
第二十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本
次会议已于 2025 年 8 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各
位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 4 名，实际出席董事4 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日

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