
公告日期:2025-08-26
证券代码:300080 证券简称:易成新能 公告编号:2025-079
河南易成新能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
部分治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召
开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公 告如下:
一、关于取消公司监事会的相关情况
为落实新《公司法》要求,推动公司优化内部治理结构,促进公司规范运作, 根据《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的 职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止,《公司章程》及 其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。
二、《公司章程》及部分治理制度的修订情况
(一)修订《公司章程》的相关情况
为完善公司治理,促进公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件规定,公司结合实际情况,对《公司章程》的部 分条款进行修订和完善,具体修订内容如下:
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
规范公司的组织和行为,充分发挥河南易成新能源股 合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥河南份有限公司党组织的领导核心和政治核心作用,根据 易成新能源股份有限公司党组织的领导核心和政《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华 下简称“《公司法》”)、《中国共产党章程》(以人民共和国证券法》、《国有企业公司章程制定管理 下简称《党章》)、《中华人民共和国证券法》、
办法》和其他有关规定,制订本章程。 《国有企业公司章程制定管理办法》和其他有关规
定,制订本章程。
第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事 第八条 公司的法定代表人由公司董事长担
务的董事担任,该董事为公司董事长,由董事会选举 任。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法
产生。 定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程, 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、 章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司 高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 股东、董事、高级管理人员。
员。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依
律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采 照法律、法规的规定,经股东会分别作出决议,可
用下列方式增加资本: 以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份; (一)向不特定对象发行股份;
(二)非公开发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(三)向现有股东派送红股; (三)向现有股东派送红股;
(……
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