公告日期：2025-08-26

河南易成新能源股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

（2025 年 8 月）

第一章 总 则

第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及有关规定，董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少应包括一名独立
董事。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）协助董事会决策 ESG 事务，为董事会提供专业建议与支持；协助董事会识别与评估 ESG 相关影响、风险和机遇，指导及审阅公司 ESG 方针、战略及目标；监督 ESG 目标进展及完成情况、ESG 工作执行情况，并适时提出指导意见；审阅并向董事会提交公司 ESG 工作方案、报告等；

（五）审议与 ESG 相关的其他重大事项；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见；

（八）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第九条 董事会战略与 ESG 委员会有权要求公司各职能部门对战略与 ESG 委
员会的工作提供充分的支持，向董事会战略与 ESG 委员会提供为履行其职责所必需的信息。各职能部门应积极协助战略与 ESG 委员会的工作，向战略与 ESG 委员会提供的信息应准确、完整、充分，对其提出的问题应尽快做出全面的回答。
第四章 决策程序

第十条 战略与 ESG 委员会前期工作由公司证券法务部、经营财务部组成的
工作小组做准备：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况、ESG 发展规划草案等资料报送工作小组；

（二）由 ESG 工作小组进行初审，签发立项意见书，并向战略与 ESG 委员会
提交提案。

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报 ESG 工作组；

（四）由 ESG 工作组进行评审，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据 ESG 工作小组的提案召开会议，进行讨论，
将讨论结果提交董事会，同时反馈给 ESG 工作小组。

第十二条 董事会决议通过后，由公司有关部门和人员编制详细的可行性报告。

第五章 议事规则

第十三条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 3 天
通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。过半数以上委员提议时，或者战略与 ESG 委员会召集人认为有必要时，可以随时召开临时会议。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他 1名委员主持。战略与 ESG 委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出，并应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（……
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