公告日期：2025-08-23

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-095
思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:45；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 3 日（星期三）

（七）会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中
心”23 楼会议室）。

（九）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于拟购买董高责任险的议案》 √

√作为投票对象
3.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

的子议案数：7

3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

3.03 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

3.07 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》 √

上述提案已……
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