公告日期：2025-08-05

思创医惠科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易实施情况

报告书

独立财务顾问

二零二五年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。

目录

上市公司声明......1
目录 ......2
释义 ......3
第一节 本次交易概况......5

一、本次交易方案概述 ......5

二、标的资产的评估及作价情况......5

三、本次交易的性质......5
第二节 本次交易实施情况......7

一、本次交易的决策及审批情况......7

二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况......7

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......8
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被控股股东或其他关联人占用的情形，

或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......8

六、相关协议及承诺的履行情况......8

七、相关后续事项的合规性及风险 ......9
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见......10

一、独立财务顾问对本次交易实施情况的结论意见......10

二、法律顾问对本次交易实施情况的结论意见 ......10
第四节 备查文件......12

一、备查文件......12

二、备查地点......12

释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、上市公司、思创医惠 指 思创医惠科技股份有限公司

本次重组、本次交易、本次重 上市公司转让其所持有的医惠科技有限公司 100%
大资产重组、本次重大资产 指 股权
出售
交易对方、山海数科、受让方 指 苍南县山海数字科技有限公司

医惠科技、标的公司 指 医惠科技有限公司

交易标的、标的资产、拟出售 指 医惠科技有限公司 100%股权

资产

山海实业 指 苍南县山海实业集团有限公司，系苍南县财政局的
全资子公司

苍南建投 指 苍南县工业建设投资有限公司，系苍南县财政局的
全资二级子公司

苍南国资 指 苍南县财政局及其控制的国有企业

思加物联 指 苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）

交割日 指 标的资产权属转移至交易对方名下的市场监督管
理部门变更登记手续办理完成之日

评估基准日 指 2024 年 10 月 31 日

重组报告书 指 《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）（二次修订稿）》

本报告书 指 《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关
联交易实施情况报告书》

《思创医惠科技股份有限公司拟进行重大资产出
《资产评估报告》 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。