公告日期：2025-08-12

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-062
北京当升材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年8月12日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共585名，所持（或代理）有表决权的股份总数167,776,683股，占公司股份总数的30.8247%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共583名，代表股份数11,840,579股，占公司有表决权股份总数的2.1754%。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东共7名，代表股份数156,746,840股，占公司有表决权股份总数的28.7982%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共5名，代表股份数810,736股，占公司有表决权股份总数的0.1490%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共578名，代表股份数11,029,843股，占公司有表决权股份总数的2.0265%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共578名，代表股份数11,029,843股，占公司有表决权股份总数的2.0265%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：

1、审议通过了《公司章程修订案》

经表决：同意164,820,356股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2379%；反对2,881,927股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7177%；弃权74,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0443%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,884,252股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的75.0322％；反对2,881,927股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.3394％；弃权74,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6283%。

2、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

经表决：同意164,774,556股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2106％；反对2,928,827股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7457％；弃权73,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0437%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,838,452股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.6454％；反对2,928,827股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.7355％；弃权73,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.6191%。

3、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

经表决：同意164,766,315股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的98.2057％；反对2,933,668股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的1.7486％；弃权76,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0457%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意8,830,211股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的74.5758％；反对2,933,668股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的24.7764％；弃权76……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。