公告日期：2025-08-26

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-033
北京海新能源科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年08月26日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2025年08月09日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共353人，代表股份910,877,843股，占公司有表决权股份数的38.7654%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份875,069,283股，占公司有表决权股份数的37.2414%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东349人，代表股份35,808,560股，占公司有表决权股份数的1.5239%。

中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共351人，代表股份36,343,060股，占公司有表决权股份数的1.5467%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份534,500股，占公司有表决权股份数的0.0227%。通过网络投票的股东349人，代表股份35,808,560股，占公司有表决权股份数的1.5239%。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次第1-3项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。表决结果如下：

（一）以特别表决方式审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

表决结果：同意907,638,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.6443%；反对2,927,978股，占出席会议所有股东所持股份的0.3214%；弃权311,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0342%。

中小股东表决结果：同意33,103,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0858%；反对2,927,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0565%；弃权311,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8577%。

（二）以特别表决方式审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意898,634,217股，占出席会议所有股东所持股份的98.6558%；反对11,942,826股，占出席会议所有股东所持股份的1.3111%；弃权300,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。

中小股东表决结果：同意24,099,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3110%；反对11,942,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8614%；弃权300,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8277%。

（三）以特别表决方式审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

占出席会议所有股东所持股份的0.0354%。

中小股东表决结果：同意24,089,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2823%；反对11,931,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8294%；弃权322,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8883%。

（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意898,673,817股，占出席会议所有股东所持股份的98.6602%；反对11,881,301股，占出席会议所有股东所持股份的1.3044%；弃权322,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.0354%。

中小股东表决结果：同意24,139,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.41……
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