公告日期：2025-08-26

上海安诺其集团股份有限公司

累积投票制实施细则

（2025 年 8 月修订）

第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）的公司治理
结构，规范公司选举董事行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性法律文件
以及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会
的股东(以下简称“出席股东”)所拥有的投票权数等于其所持有的股份数
乘以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全
部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候
选人，按得票多少依次决定董事人选。

第三条 为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分
开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时，出席
股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选独立董
事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东会的独立董事候选人；选
举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以
该次股东会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次
股东会的非独立董事候选人。

第四条 公司一次选举的董事仅为一名时，不适用累积投票制。
第五条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司股东享有累积投
票权，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入
董事会。

第六条 在一次股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东
会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。

第七条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区

别处理：(1)该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有
的投票权数计算；(2)该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东
指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投
出的投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，
该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。股
东会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认
真核对选票，以保证投票的公正、有效。

第八条 股东会召开前，公司董事会办公室负责组织制作符合累积投票制的选举票。
该选举票应当简单明了，便于理解。董事会秘书或其他工作人员应当就股
东对累积投票的相关问题予以解答。

第九条 董事的当选原则：

(一) 根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事，但每位董事候
选人的得票总数必须超过出席股东所持股份总数的二分之一。

(二) 如若两名或两名以上董事候选人的得票总数相等，且该得票总数在董事候
选人中为最少，如其全部当选将导致董事总人数超过该次股东会应选出董
事人数时，股东会应就上述得票总数相等的董事候选人按本实施细则规定
的程序进行再次选举，直至选出该次股东会规定人数的董事为止。

(三) 如若董事候选人的得票总数低于出席股东所持股份总数的二分之一(含二分
之一)的，且由于本条规定导致董事人数少于应当选人数时，公司应按《公
司章程》及本实施细则的规定,在以后股东会上对缺额董事进行重新选举。
(四) 出席股东投票表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每位董事
候选人的得票总数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场
公布当选的董事名单。

第十条 本实施细则自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
第十一条 本实施细则的修订，由公司董事会提出修改议案，提请股东会审议批准。第十二……
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