公告日期：2025-08-26

上海安诺其集团股份有限公司

独立董事工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称“公司”）的法人治理，
改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护
中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运
作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限
公司章程》（以下简称“ 《公司章程》” ），公司建立独立董事制度，
并制定本细则。

第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司
及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等
单位或者个人的影响。

第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业
人士。

公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担
任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计
专业人士担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第二章 任职资格与任免

第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一） 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
（二） 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中
的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（三） 在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前5名
股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四） 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；

（五） 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员；

（六） 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；

（七） 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定
的不具备独立性的其他人员。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董
事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。

第五条 担任独立董事应当符合下列条件：
（一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
（二） 符合本细则第四条规定的独立性要求；
（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定
的其他条件。

第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足
够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第七条 公司董事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东
可以提出独立董事候选人，并经……
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