公告日期：2025-08-26

上海安诺其集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规
则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管
理人员的人选，选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由3名董事组成。其中包括独立董事2名。
第四条 提名委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并
由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员
会工作，由委员选举产生，并报公司董事会批准。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可
向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会
根据本细则有关规定补足委员人数。提名委员会委员辞职或者被解除职务
导致独立董事所占的比例不符合本细则或者公司章程的规定，拟辞职的独
立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日，公司应当自前述事实

发生之日起六十日内完成补选。

第三章 职责权限

第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

第八条 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 决策程序

第九条 公司董事及高级管理人员的提名程序：

(一) 公司董事由有提名董事权利的人员或组织提出建议名单，经提名委员会进
行审查之后提交董事会审议，通过后再提交股东会审议；

(二) 公司经理、董事会秘书由董事长提名，经提名委员会审查后提交董事会审
议；

(三) 公司高级管理人员由经理提名，经提名委员会审查后提交董事会审议；
(四) 提名委员会对于董事、高级管理人员的选任有建议权。

第十条 提名委员会可根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期
限，形成提案后提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 对董事、高级管理人员候选人的审查程序：

(一) 可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、详细工
作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

(二) 征求候选人是否同意被提名，如不同意则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

(三) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人员
进行资格审查，以提案形式明确选任意见、建议；

(四) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前向董事会提出关于董事、高级
管理人员 人员人选的提案及相关材料；

(五) 根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会按照工作需要召开会议，并于会议召开前7日通知全体委员，会
议由主任委员主持……
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