公告日期：2025-08-26

上海安诺其集团股份有限公司

控股子公司管理制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为促进上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
及控股子公司的规范运作和健康发展，合理有效地防范经营管理风险，保
护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、上级监管规定及本公司章程，并结
合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称“控股子公司”是指公司持有其超过50%的股份，或持股比例
虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议
或者其他安排能够实际控制的公司（即纳入公司合并会计报表的子公司）。
第二章 控股子公司管理的基本原则

第三条 本公司依照《中华人民共和国公司法》及上级监管部门对上市公司规范运
作以及上市公司资产控制的要求，以股东或控制人的身份并依据控股子公
司章程行使对控股子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资
收益、重大事项决策的权利。同时，负有对控股子公司指导、监督和提供
相关服务的义务。

第四条 本公司相关职能部门依据公司的有关规定，在各自的业务范围内加强对控
股子公司的业务指导和监督。

第五条 控股子公司应当按照本公司的经营策略和风险管理政策，建立相应的经营
计划、风险管理程序，并充分结合自身业务特征等因素建立内部控制制度。
第六条 控股子公司应当按照本制度及其公司章程的规定，建立重大事项报告程序，
及时向本公司董事会、经理层报告重大业务事项、重大财务事项以及其他
可能对公司股票和衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授

公司董事会秘书处报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能
对公司股票及衍生品种产生重大影响的事项。

第七条 控股子公司应严格执行本制度，相关职能部门应当对下属子公司执行本制
度进行监督，并按照公司相关要求逐级建立管理控制制度。控股子公司以
本公司制度体系和管理规范为基准，制定控股子公司管理制度并报本公司
董事会办公室备案；与本公司管理体系和管理规范有差异的控股子公司管
理制度，需进行差异分析、修订。对于违反本制度要求的有关责任单位和
责任人，本公司将视情节予以经济处罚或行政处分，直至追究其法律责任。
第三章 控股子公司的设立、程序管理

第八条 设立控股子公司或通过并购形成控股子公司，必须经本公司进行投资论证，
如有需要，可提出投资可行性分析报告，依照公司章程或公司章程授权的
其他文件规定的权限进行审议批准。

第九条 控股子公司在本公司的总体目标框架下，依据《公司法》等法律、法规以
及控股子公司的规定，独立经营、自负盈亏，同时接受本公司的监督与管
理。

第十条 控股子公司章程经子公司股东会审议通过后实施，并报子公司所在地工商
行政管理部门及公司董事会秘书处备案。

第十一条 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的，会议通知和议案需在
会议召开前十五日报送本公司董事会办公室，由董事会办公室审核是否需
要经过经理、董事会、股东会审议或批准，由本公司董事会秘书负责确定
和判断是否属于应披露的信息。

第十二条 控股子公司应按其公司章程或相关议事规则的规定召开董事会、股东会，
会议应当有会议记录，会议记录和会议决议必须由到会董事和股东代表签
署。控股子公司在形成董事会、股东会议决议后，应在五个工作日内将其
会议决议等会议文件报送本公司董事会秘书。

第四章 子公司治理

第十三条 本公司通过推荐董事和高级管理人员等办法实现对控股子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。