公告日期：2025-08-26

上海安诺其集团股份有限公司

重大信息内部报告制度

（2025 年 8 月修订）

第一章 总 则

第一条 为了规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部
报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益，
建立公司信息披露报告办法，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、部门规章和
业务规则等规范性文件以及公司章程、公司信息披露管理制度的规定，结合
公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“重大信息”是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股票及
其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

第三条 公司董事会秘书负责、董事会办公室承担公司重大信息内部报告的具体管理
工作。

第四条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负责人、公司控
股子公司的负责人、公司派驻参股公司的董事及高级管理人员均为负有向公
司董事会和董事会秘书报告重大信息的责任人，负有报告其职权范围内所知
悉重大信息的义务。

公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大
信息时应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书报告。

第五条 公司董事、经理、董事会秘书及其他高级管理人员和因工作关系了解到公司
应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第二章 重大信息的内容和适用范围

义务的有关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会秘书预
报和报告：

(一) 公司及其控股子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括但不限于：

1. 发生购买或者出售资产；

2. 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
3. 提供财务资助（含委托贷款等）；

4. 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）；

5. 租入或者租出资产；

6. 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7. 赠与或者受赠资产；

8. 债权或者债务重组；

9. 研究与开发项目的转移；

10. 签订许可协议；

11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

12. 深交所认定的其他交易。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

1. 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、
出售此类资产）；

2. 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出
售此类资产）；

3. 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

(二) 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应
当及时报告：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

以上，且绝对金额超过1000万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝
对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(三) 发生对外提供担保事项（指公……
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