公告日期：2025-09-13

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-045
三川智慧科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
大会于2025年9月12日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事刘泽民先生、李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本
次股东大会的股东共 498 名，所持有表决权的股份数为 423,383,745 股，占公司
股份总数的 40.7087%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有 表决权的股份数为 418,240,121 股，占公司股份总数的 40.2141%；通过网络投 票方式出席本次股东大会的股东共 491 名，所持有表决权的股份数为 5,143,624 股，占公司股份总数的 0.4946%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资
者共 491 名，所持有表决权的股份数为 5,143,624 股，占公司股份总数的 0.4946%。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议 案：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构并废止《监事会议事规则》的议 案》

表决结果：同意422,468,045股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7837%；反对676,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1598%；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意4,227,924股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1974%；反对676,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1522%；弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6504%。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意421,565,645股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5706%；反对1,585,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3745%；弃权232,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0550%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意3,325,524股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.6533%；反对1,585,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
30.8226%；弃权232,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5240%。

（三）审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表决）

3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意421,519,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5596%；反对1,585,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3744%；弃权279,300股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0660%。

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意3,279,124股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的63.7512%；反对1,585,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
30.8187%；弃权279,300股（其中，因未投票默……
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