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发表于 2025-08-26 18:14:10 股吧网页版
三川智慧:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2025-032
三川智慧科技股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月16日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议通知,会议于2025年8月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案:

一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

2025年上半年,公司实现营业收入49,005.34万元,较上年同期下降33.49%;实现营业利润5,471.64万元,较上年同期上升208.36%;实现归属于上市公司股东的净利润4,492.02万元,较上年同期上升0.54%。

公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2025年半年度报告全文》及其摘要。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金,提高资金的使用效率,实现公司现金资产的保值增值,增加公司收益,公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品,额度不超过6亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。同时,为提高工作效率,公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况,
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司于 2025 年 6 月末对各类资产进行了清查,并进行了分析和评估,经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,拟计提各项资产减值准备人民币 9,432,604.67 元。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2025年半年度计提资产减值损失的公告》。

四、审议通过《关于对川宇贸易与远升矿业关联交易事项予以确认的议案》
公司全资子公司赣州川宇国际贸易有限公司(以下简称“川宇贸易”)与江
西远升矿业有限公司(以下简称“远升矿业”)分别于 2025 年 1 月、2025 年 5
月签署《稀土氧化物采购合同》,约定由远升矿业向川宇贸易出售中钇富铕混合稀土氧化物,结算单价基于交货当日上海有色金属网公布的均价,按各稀土氧化物的实际配分比例和总量系数执行,供货数量以实际交付为准。其中,2025 年 1
月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为 33 吨,川宇贸易于 1 月 20 日支付
预付款 400 万元人民币,远升矿业于 3 月 25 日实际交货 29.931 吨,交货总金额
为 561.23 万元;2025 年 5 月《稀土氧化物采购合同》约定的交货数量为 60 吨,
川宇贸易于 5 月 14 日支付预付款 800 万元人民币,远升矿业于 5 月 30 日实际交
货 51.79 吨,交货总金额为 968.04 万元。截止目前,上述两份合同均已履行完毕。

鉴于川宇贸易系公司全资子公司,远升矿业系赣州集盛科技有限责任公司(以下简称“集盛科技”)持股 70%的控股子公司,且公司董事童为民先生在集盛科技担任董事职务,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,川宇贸易和远升矿业的交易构成关联交易。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过,关联董事童为民先生回
避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公……
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