公告日期：2025-08-27

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-041
三川智慧科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司组织架构并废止《监事会议事 √

规则》的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对
3.00 （需逐项表决） 象的子议案
数：（8）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《投资决策制度》的议案 √

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《对外提供财务资助制度》的议案 √

3.07 关于修订《募集资金管理……
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