公告日期：2025-08-27

三川智慧科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东的一般规定 ......5

第二节 控股股东和实际控制人 ......6

第三节 股东会的一般规定 ......7

第四节 股东会的召集 ......8

第五节 股东会的提案与通知 ......9

第六节 股东会的召开 ......10

第七节 股东会的表决和决议 ......11
第五章 董事会 ...... 14

第一节 董事 ......14

第二节 董事会 ......16

第三节 独立董事 ......18

第四节 董事会专门委员会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 22

第一节 财务会计制度 ......22

第二节 内部审计 ......24
第八章 通知和公告 ...... 24

第一节 通知 ......24

第二节 公告 ......25
第九章 劳动用工制度和工会 ...... 25
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ......26

第二节 解散和清算 ......27
第十一章 修改章程 ...... 28
第十二章 附 则 ...... 28

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司系依据江西省股份制改革和股票发行联审小组核发的赣股[2004]1 号《关于同意发
起设立江西三川水表股份有限公司的批复》文件，由江西三川集团有限公司联合童保华、李强祖、孔华卿、罗安保、朱平、罗友正、吴雪松、宋财华、严国勇、黄承明、余晓庆等 11位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司现在江西省鹰潭市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：91360600759986995D。

第三条 公司于 2010 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 1300 万股，于 2010 年 3 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称为三川智慧科技股份有限公司

英文名称为Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园，邮政编码：335200。

第六条 公司注册资本为人民币 104,003.3262 万元。

公司实收资本为人民币 104,003.3262 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财务总
监。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。