公告日期：2025-08-29

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-054
北京海兰信数据科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票的时间：2025 年 8 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2025 年 8 月 29 日 9:15～15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长申万秋

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,406 名，代表有表决权股份158,604,289 股，占公司股份总数的 22.0133％。其中：

(一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 2 名，代表公司有表决权的股份 86,193,591 股，占公司有表决权股份总数的 11.9631％；

(二) 通过网络投票的股东 1,404 人，代表股份 72,410,698 股，占公司有表决
权股份总数的 10.0501％。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,405 人，代表股份 72,412,198 股，占公司
有表决权股份总数的 10.0503％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0002％。

通过网络投票的中小股东 1,404 人，代表股份 72,410,698 股，占公司有表决
权股份总数的 10.0501％。
三、议案审议表决情况

本次股东会审议 21 项议案。

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

本议案已经过公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。

总表决情况：

同意 70,088,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7910％；
反对 2,106,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9093％；弃权217,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2997％。

中小股东总表决情况：

同意 70,088,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7910％；反对 2,106,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9093％；弃权 217,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2997％。

表决结果：通过。

本议案系特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东申万秋先生回避表决。

（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

本议案包含 18 项子议案，需逐项表决，各子议案具体表决结果如下：

1、交易方案概括

（1）发行股份及支付现金购买资产

总表决情况：

同意 63,235,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.3276％；
反对 2,118,178 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9252％；弃权7,058,201 股（其中，因未投票默认弃权 6,850,901 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.7473％。

中小股东总表决情况：

同意 63,235,819 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3276％；反对 2,118,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.9252％；弃权 7,058,201 股（其中，因未投票默认弃权 6,850,901 股），占出
席本次股东会中小股东……
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