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发表于 2025-08-25 19:05:09 股吧网页版
海兰信:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2025-052
北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海兰信”)于
2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第十
二次会议。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事,会议应参
加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持,经全体监事投票表决,形成决议如下:
一、 审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经与会监事审议,一致认为:公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十六日

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