公告日期：2025-08-13

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-047
北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日
上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。公司于
2025 年 8 月 9 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产的条件。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案已经公司战略委员会审议通过。

与会董事逐项审议了本次交易的方案，具体如下：

（一）交易方案概况

2.1 发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买申信投资等 17 名交易对方持有的海兰寰宇 100%股权，本次交易完成后，海兰寰宇成为公司的全资子公司。

评估机构以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，分别采用了收益法和资产基础
法对海兰寰宇进行了评估，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字
（2025）第 1505 号），截至评估基准日 2025 年 3 月 31 日，海兰寰宇 100%股权
的评估值为 105,062.06 万元。基于上述评估结果，确定标的公司 100%股权的最终交易价格为 105,062.06 万元。

公司以发行股份及支付现金的方式向海兰寰宇等 17 名交易对方支付对价，具体方式如下：

序 交易股 对应 100% 支付方式 向该交易对

号 交易对方 权比例 股权评估值 方支付总价

股份对价 现金对价

海南省信息产业

1 投资集团有限公 16.48% 105,062.06 11,545.95 5,767.86 17,313.81

司

温州申合信创业

2 投 资 合 伙 企 业 15.55% 105,062.06 10,894.65 5,442.50 16,337.15

（有限合伙）

序 交易股 对应 100% 支付方式 向该交易对
号 交易对方 权比例 股权评估值 方支付总价
股份对价 ……
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