公告日期：2025-08-13

北京德恒律师事务所

关于

北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ...... 10

一、本次交易的方案...... 10

二、本次交易相关方的主体资格...... 19

三、本次交易的相关协议...... 42

四、本次交易的批准和授权...... 43

五、本次交易的实质性条件...... 46

六、标的资产...... 54

七、债权债务处理...... 86

八、职工安置...... 87

九、关联交易及同业竞争...... 87

十、海兰信的信息披露...... 89

十一、证券服务机构的资格...... 90

十二、《审核关注要点》落实情况...... 91

十三、结论性意见...... 99

释 义

在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
海兰信/北京海兰信/公

指 北京海兰信数据科技股份有限公司

司/上市公司

海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司，曾用名“三
海兰寰宇、标的公司 指

亚海兰寰宇海洋信息科技有限公司”

标的资产 指 海兰寰宇 100%股权

海兰信拟进行的资产重组行为，包括发行股份及
本次交易/本次重组 指

支付现金购买资产及募集配套资金

本次发行股份及支付现 本次交易项下，海兰信采取发行股份及支付现金
指

金购买资产/本次发行 方式购买标的资产的交易行为

本次募集配套资金、募 海兰信采用询价方式向不超过 35 名特定投资者
指

集配套资金 非公开发行股份募集配套资金的交易行为

海南省信息产业投资集团有限公司、温州申合信
创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信
创业投资合伙企业（有限合伙）、上海瀚博源信
息技术有限公司、温州寰曜共拓企业管理合伙企
业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武
汉）合伙企业（有限合伙）、北京水木领航创业
投资中心（有限合伙）、安义江海汇创业投资合
交易对方 指

伙企业（有限合伙）、北京华宇天科投资管理有
限公司、海南陵水产业发展股权投资基金合伙企
业（有限合伙）、信科互动科技发展有限公司、
海南梦鑫顺康科技有限公司、上海永诚策信息工
程有限公司、凌冰、李渝勤、施水才、北京清杏
瑞纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计 17
名交易对方

业绩承诺方 指 申信投资、寰曜共拓以及创海成信

本次交易的总交易价格，以符合《证券法》规定
的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果
交易对价 指

……
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