公告日期：2025-08-13

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟 通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海 兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标 的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 “本次交易”或“本次重组”）。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出 了承诺。具体内容如下：

一、本次交易摊薄即期回报情况

根据致同会计师出具的《备考审阅报告》（致同审字（2025）第 110A033877
号）、上市公司 2024 年度审计报告（致同审字（2025）第 110A015442 号）及
《北京海兰信数据科技股份有限公司2025年1-3月审阅报告》（致同审字（2025） 第 110A033878 号），本次交易前后，上市公司每股收益变化情况如下表所示：

2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日

项目 交易后 交易后

交易前 （备考） 变动幅度 交易前 （备考） 变动幅度

基本每股收 0.05 0.04 -25.60% 0.01 -0.004 -134.37%
益（元/股）

根据备考报表财务数据，本次交易完成后，上市公司的资产总额、归属于上 市公司普通股股东的净资产及营业收入均得到一定程度的提升，但 2024 年度净
利润由 822.77 万元下降至 -323.00 万元，每股收益由 0.01 元下降至-0.004 元；

2025 年 1-3 月净利润由 3,571.52 万元下降至 3,040.55 万元，每股收益由 0.05 元
下降至 0.04 元。2025 年 1-3 月，由于标的公司收入及业绩表现存在一定季节性
特征，第一季度净利润为负，因此上市公司 2025 年 1-3 月备考报表盈利水平有所下降。2024 年度，影响上市公司备考财务报表净利润的主要事项具体如下表所示：

单位：万元

项目 2024 年度

上市公司净利润 822.77

标的公司净利润 2,139.16

合计 2,961.93

标的公司采购上市公司雷达产品用作固定资产导致的折旧调整 1,019.22

其他未实现内部交易损益调整（不含所得税影响） -735.89

上市公司对标的公司应收账款信用减值损失调整 -3,646.73

其他（所得税等） 78.47

备考报表净利润 -323.00

如上表所示，2024 年度，备考财……
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