公告日期：2025-08-13

北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异对比表

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年2月14日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025年8月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明

声明 声明 1、更新上市公司声明；2、补充相关证券服
务机构及人员声明

释义 释义 更新并新增部分释义

重组报告书章节 重组预案章节 与重组预案主要差异说明

1、更新重组方案概况、本次交易评估及作
价、支付方式、发行股份及募集配套资金情
况相关内容；2、更新本次交易对上市公司
主营业务、股权结构、主要财务指标的影响
分析；3、更新本次交易尚需履行的决策和
重大事项提示 重大事项提示 审批程序；4、补充本次重组对中小投资者
权益保护的安排，包括摊薄即期回报及填补
回报措施、锁定期安排及其他保护投资者权
益的措施；5、补充其他需要提醒投资者重
点关注的事项；6、删除待补充披露的信息
提示

重大风险提示 重大风险提示 更新并新增风险提示内容

1、更新本次交易方案情况；2、补充发行股
份及支付现金购买资产具体方案；3、补充
募集配套资金具体方案；4、更新本次交易
第一章 本次交易概 性质的分析；5、更新本次交易对上市公司
第一节 本次交易概况 况 主营业务、股权结构、主要财务指标的影响
分析；6、更新本次交易已经履行的决策和
审批程序和尚需履行的决策和审批程序；
……
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