公告日期：2025-08-11

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-044
旗天科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室

5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 766 人，代表公司股份113,945,017 股，占公司有表决权股份总数的 19.3282%。其中中小股东共 762 人，代表公司股份 29,852,435 股，占公司有表决权股份总数的 5.0638%。

1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 21,318,767 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6162%；

2）通过网络投票的股东762人，代表股份92,626,250股，占公司有表决权股份总数的15.7119%。

6、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；

出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。

表决情况：同意 28,621,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8767%；
反对 987,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.3080%；弃权 243,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8153%。

中小股东表决情况：同意 28,621,516 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8767%；反对 987,519 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.3080%；弃权 243,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8153%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；

表决情况：同意112,643,898股，占出席会议有表决权股份总数的98.8581%；
反对 978,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8588%；弃权 322,600 股（其
中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.2831%。
中小股东表决情况：同意 28,551,316 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6415%；反对 978,519 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
3.2779%；弃权 322,600 股（其中，因未投票默认弃权 115,300 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0806%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

3、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

表决情况：同意112,325,916股，占出席会议有表决权股份总数的98.5791%；
反对 1,134,501 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9957%；弃权 484,600 股（其……
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