公告日期：2025-04-10

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-012
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本事项尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、决策程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《2024
年度利润分配方案》：经审核，董事会认为公司《2024 年度利润分配方案》符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。董事会一致同意本次事项。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024
年度利润分配方案》：经审核，监事会认为公司《2024 年度利润分配方案》
符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为公司《2024 年度利润分配方案》符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，不存在损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第 5-00033 号），2024 年度，公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润-192,256,407.53 元,根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,715,072.69元，加上上年结存未分配利润901,797,939.00
元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 707,826,458.78
元、资本公积余额 3,583,630,433.32 元；公司实现母公司口径净利润17,150,726.94 元,根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积1,715,072.69 元，加上上年结存未分配利润 226,627,787.50 元，截至 2024

年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 242,063,441.75 元、资本公积
余额 3,579,239,671.11 元。

2024 年度利润分配方案为：拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.1 元现金（含税）的股利分红，剩余未分配利润结转以后年度。

以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 889,448,197 股为基数进行测算，
2024 年度利润分配方案合计派发现金红利人民币 8,894,481.97 元。若本次利润分配方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年 2023 年 2022 年

现金分红总额（元） 8,894,481.97 0 44,432,654.70

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净 -192,256,407.53 -49,890,316.56 204,466,047.25

利润（元）

研发投入（元） 87,910,193.28 91,187,057.36 89,470,144……
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