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发表于 2025-08-25 20:19:11 股吧网页版
中创环保:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300056 证券简称:中创环保 公告编号: 2025-055
厦门中创环保科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议〔定期会议〕决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

2025 年 8 月 14 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第六届董事会第十一次会议〔定期会议〕的会议通知,并将相关议
案和附件发送至各位董事;2025 年 8 月 25 日,公司第六届董事会第十一次会议〔定
期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 7 名,实际出席本次董事会会议的董事共 7 名;公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、议案审议、表决情况

经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:

01.00 关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案

《2025 年半年度报告》及其摘要系对 2025 年上半年公司生产经营情况进行总
结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议〔定期会议〕决议
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
3、其他相关文件
特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十六日

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